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“自洗钱”入罪是刑法对洗钱犯罪作出的重大调整，检察机关将遵循加大对洗钱犯罪惩治力度的立法原意，理解好、执行好刑法新规定。各级检察机关在办理各类洗钱案件，以及办理上游犯罪案件同步审查是否涉嫌洗钱犯罪的工作程序中，要强化打击“自洗钱”犯罪意识，认真审查上游犯罪分子是否有“自洗钱”行为，发现遗漏认定洗钱罪的，应当要求相关部门移送起诉或者自行侦查；对于证据确实、充分的，可直接以洗钱罪起诉。
因此，当赌客输得一塌糊涂的时候，庄家有时便会将他的信贷额度上限上调三到四倍，只要他不走出赌场。
“黑钱”是怎样用比特币一步步“洗白”的？这起案件为我们揭开了虚拟货币洗钱犯罪背后的“套路”。
刘俊海表示，这是在打击的同时贯彻落实宽严相济的刑事政策，给涉赌犯罪嫌疑人改过自新、争取宽大处理的机会。
周焯华事件将打击市场情绪，行业会成为惊弓之鸟，澳门来自贵宾厅的收入可能于未来数周将收缩三成至五成。
通过这些“卡农”的账户和银行卡，该团伙成员把一些不法分子违法获得的“黑金”拿来买卖虚拟货币，帮助其将资金洗白，形成了一条“网络犯罪所得——层层银行卡转账——买卖虚拟货币洗白”的“黑金”产业链。这些提供账户的“卡农”虽然自以为通过“走账”的方式轻松获利，殊不知已成为罪犯的帮凶，最终也将面临法律的制裁。
他也感谢在他妻子怀孕期间给予帮忙的各方，尤其是女方家人，好让他可以专心打好奥运会。
功成名就后的洗米华对自己的出身讳莫如深，而根据各种媒体的报道，他的发迹史并不光彩，初出茅庐之时只是一名赌场小弟。
和威尼斯人酒店和帕拉索酒店拥挤不堪的赌场大厅不同，高赌注贵宾厅非常私密，一般只有一两桌赌客。为借款签字的托儿会坐在赌客附近。据前雇员称，基本不会掩饰托儿的安排。其中一位前员工说：“一切都是明摆着的。”
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博彩业管理委员会要求赌场记录调整顾客信贷额度的理由。但这样的理由或许只是庄家或同赌客有关系的赌场中介人的推荐。
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